Ik wil weten of de gegevens die ik van mijn relatie heb wel juist en volledig zijn

 
Identificatie

Diverse wet- en regelgevingen verbieden een zakelijke relatie aan te gaan of een transactie uit te voeren, indien er geen cliëntenonderzoek heeft plaatsgevonden of deze niet heeft geleid tot verificatie van de identiteit. De regels en richtlijnen gelden typisch voor financieel en juridische geënte instellingen, maar ook voor ieder ander bedrijf met wie hoge contante of mogelijjk dubieuze transacties worden verricht. Met de oplossingen van D&B heeft u alle informatie binnen handbereik om een juiste verificatie van de identiteit van uw cliënt te doen. De database van D&B met gegevens over meer dan 200 miljoen bedrijven nationaal en internationaal is de grootste in zijn soort ter wereld.

• Fraude

  Voorkom of onderzoek fraude en controleer het bestuurlijk verleden van uw relatie.

• Compliancy

  Zorg dat u voldoet aan de geldende wet- en regelgeving door gebruik te maken van de wereldwijde informatie van D&B.

• Ken uw klant (KYC)

  Verifieer de identiteit van uw relatie en bepaal of een verscherpt onderzoek noodzakelijk is.